第四百二十七章 大海捞针

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管家：“资料有很多，有录音资料，有视频资料，有文字资料。这些资料已经做了初步的整理。李龙和云隐作为特邀嘉宾，你们两人为一组，24小时内完成工作，你们可以分获十五万刀的奖金，并且一起晋级下一轮。如果没有完成工作，你们将额外接受一道博弈题，一人出局，一人晋级。”</p>

管家看时间：“现在是晚上八点三十分，十点正式开始。明天晚上十点之前必须完成工作。本次工作的答辩官和裁判是我们的老嘉宾：李墨先生，九尾幸子小姐和令狐恬儿小姐。”</p>

管家：“我简单说明情况。公职人员的财务公开，由检方监督。某天检方发现犯陆的侄儿有不明来源的收入。犯陆是某县城的负责人，有权利的人。犯陆的儿子和侄儿都在英国留学。犯陆的侄儿家境普通。侄儿和其儿子到英国留学第三个月开始，每隔一个月或者两个月，会收到三十到五十万不等的一笔金钱。”</p>

管家：“由于侄儿不受法律约束，检方无法直接传唤侄儿，于是收集了大量国内，国外的资料。包括了犯陆可以信任的人的材料。犯陆是本地的长官，同时也是本地最大家族的核心成员之一，他能信任的人非常多。”</p>

管家：“无法保证资料是否完整，如果某位嘉宾需要追查更多资料，可以和裁判组联系申请搜查令。”</p>

曹云举手：“意思是关键资料没有给我们？我们找线索，然后发现问题，接着向裁判组追要资料？”</p>

管家：“也许是，也许不是。也许需要通过追要资料来完成工作，也许不需要通过追要资料完成工作。你不知道手上的资料够还是不够。”</p>

曹云心中有一点数，某人或者多人贿行犯陆，但是犯陆账户没有问题。钱去哪了呢？犯陆的侄儿钱是哪来的？这钱又是怎么给的？</p>

在东唐公职人员贪腐是很困难的，民众们也没有走后门的习惯。加上监管很严，公职人员具备相当责任感等原因，导致东唐大环境不适合贪腐。检方的特搜部主要职能监督和查办与公职人员有关的案件。</p>

在这种环境下仍旧贪腐，说明犯陆收钱的手段非常高明。并且犯陆必须认为自己能扛过检察官的调查，才敢收钱。因为检察官会日常巡查公职人员，特别是掌握有权利的公职人员的经济情况。诸如犯陆的儿子在国外念大学，花费不菲，必然是检察官重点调查的目标。</p>

这种案子麻烦在检察官无法对非公职人员进行全面调查。比如检察官可以羁押公职人员，可以搜查其家。但是检察官在证据不足情况下，只能要求非公职人员配合调查，类似警方的传唤。</p>

……</p>

宵夜之后，曹云回到房间后一看，忍不住说了卧槽。</p>

桌子上摆满了纸质资料。顺手拿起一份看，是犯陆某叔叔配合检察官做的笔录。电脑桌上放了八个U盘，都贴上标签。审问犯陆视频，传唤犯陆妻子儿子、女儿等视频。还一个U盘是账户信息，里面有犯陆直系亲属名字开设的所有私人账户信息。还有犯陆直系亲属两年的通话信息。</p>

电脑桌边资料包含了犯陆及其直系亲属资产评估，收入情况。比如车是什么车，哪一年的，什么牌子，原价多少。房子多大，地段在哪，购买价格多少，如今价格多少等数据。</p>

曹云重新看纸质资料，节目组进行了分类。一部分是犯陆同事、下属、上司做的笔录。一部分是犯陆可以信任的人做的笔录。同时还有一堆资料，是检察官跟踪、调查犯陆几位亲人的情况，这几位被检察官圈定为主要嫌疑人。检察官怀疑犯陆通过他们收取赂贿。</p>

所有的犯陆能信任的人公开信息都在其中，公开信息指的是普通信息。不动产登记、手机号码、汽车牌照等。私人财务信息属于个人隐私信息。</p>

曹云首先整理人际关系，拉过白板，开始贴名字。先贴犯陆，而后是直系亲属和亲属，用记号笔打箭头，并且在箭头上写注解，说明他们和犯陆或者直系亲属，或者亲属之间的关系。</p>

开始整理第二份资料，所有犯陆可信任的人的工作与经济情况。</p>

曹云看总资料，也是描述资料。钱是通过一家离岸银行进入犯陆侄儿的账户，是不是可以通过核查所有可信任人账户，找出谁汇出的钱呢？</p>

第一个问题是权限问题，人太多，法官不会批准这么大量的开搜查令，最少要先找到嫌疑人，并且准备一些可以说服法官的证据。</p>

第二个问题，假设A今天汇款100万，A可以通过电话交代，这100万分三次，或者十次，每次相隔多少时间进入某账户。同时不保证是私人账户，他可能还存在公司账户。另外向离岸银行汇款存在多种汇款方式。最要命的是，一些离岸银行开设在某些小国家，人家知道你是为了什么而选择他们。</p>

在家里被查出数亿现金，要么是十年前的事，要么是笨死的。</p>

一些比较有良知的离岸银行，他们会委托国内银行出售理财产品和投资产品，回报率不高。但是你购买了产品，就等同钱到了离岸银行账户中。你可以通过这点直接在离岸银行操作这笔钱。</p>

有这么一个操作，你妻子向你小舅子假借两百万。你妻子将两百万投资到海外一家公司。数月之后，这家公司破产资产清算，你妻子血本无归。实际上这两百万已经冼干净了，进入了你可以操控的一个和自己无关的账户。数天后，又有新的公司开张，新的客户可以向这公司投资，数月后，这家公司又破产了。</p>

以上还只属于私人操作，还有适合企业资产转移的操作手段。</p>

企业在进口原材料或者设备时，高报价格，高报佣金等方式，把钱给国外的公司，国外的公司收了手续费后，将非法所得留存在国外某个账户。在出口时可以极低的价格，发票金额低于实际交易额的办法，产生出巨大的差价，同样差额留在国外账户。</p>

道高一尺，魔高一丈，道高两丈，魔高三丈……</p>

曹云预计不会有几个人进入第三阶段，甚至包括自己。四个小时的工作没有头绪后，曹云也丧失了一些自信心。</p>

加班，熬夜加班是本世纪东唐人必有的觉悟。曹云洗把脸，冲上咖啡后继续工作，从犯陆最亲近的人开始排查。</p>

犯陆妹妹，一家四口，有一笔两百万的突发收入进入犯陆妹妹私人账户，在第三天转出。查询转出账户，是犯陆妹妹所在公司。翻看笔录，犯陆妹妹称公司的账户被临时冻结，作为经理的她先用私人账户接收货款，并且已经通报税务部门，通过了税务部门的审核。核对查询业务公司，没有问题。</p>

标注：经过犯陆妹夫全家同意之后，对方主动提供银行流水。</p>

犯陆妹妹让曹云浪费半小时，接下去是犯陆妹妹的儿子，本地的一名消防员，没有问题。犯陆妹妹的丈夫是一位拉面店老板，资金流水大部分没问题。但是在六个月前，分三天，五笔一共200万的进账，在收到钱的第三天，200万加自己账户180万进入一个私人户头。</p>

犯陆妹夫称自己从两家银行，还有三位朋友、同学处借贷两百万，加上自己手头的一百八十万，买下了自己经营的拉面店的所有权。笔录后检方调查报告，证实了犯陆妹夫没有撒谎。</p>

你妹啊，你都证实了，你不会把材料抽掉吗？你二百五吗？</p>

不过曹云知道这种情况是会出现的，因为侦查机关通常不会凭借主观判断就将材料抽掉。有可能出现犯陆妹夫和其他人存在有关系。诸如妹夫借了一百万的同学，真借了吗？什么情况都可能发生。</p>