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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的。金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的。应当重识别客户身份。
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时。都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
第十七条金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的。由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
第十八条金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
第十九条金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
在业务关系存轩期间，客户身份资料发生变的，应当及时客户身份资料。
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交政务院有关部门指定的机构。
这五个条款让银行不得不自查自纠以免到时候被有关部门找上来成为洗钱罪的第一批犯人所以在很多地方令人惊讶的事情不断发生
这天上午，市民屠先生拿着身份证去证券博爱路营业厅准备开户。
按规定，开户需要本人身份证。屠先生将身份证交给工作人员查询后被告知，该身份证在上海证券交易所已开过户了。
自己从没炒过股，身份证怎么可能被开户？工作人员解释说，可能是屠先生不小心泄漏了身份证等资料，他人拿了该身份证去开了户。经电脑查询，屠先生的账户是在国泰君安证券公司开的，如果要重开户，必须到开户公司先销户。屠先生赶到国泰君安证券公司，经查询，屠先生惊讶的发现自己竟然是一家上市的房地产公司的股东拥有该公司45万股股票然后再接下来的查询中涂先生还惊讶的发现自己竟然是一幢豪华别墅的主人同样签署了自己大名的房产高达125:屠先生带来的只有恐惧
屠先生的资产被全部冻结毫无疑问是某些人盗用了屠先生的身份证开始洗钱这些财产在法律上全部都是屠先生的合法财产这些财产足有一千三百万可是面对巨额财富屠先生却有点着慌了
“不要我不能要我还不想死有而屠先生则得到了一百多万奖金加入了反洗钱战
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